（2）公司于2023年7月5日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于。

　　欢迎时间欢迎地址欢迎体例欢迎对象类型欢迎对象谈论的次要内容及供给的材料调研的根基环境索引。

　　公司出产的智妙手环细密布局件次要包罗前壳、后壳、视窗和腕带，前壳、后壳取视窗用于固定电板、电池、麦克风、腕带以及触摸屏幕等主要部件，并为零件供给布局支持以及辅帮光学心率监测、防水、防尘等多种非布局功能。腕带具有舒服的皮肤触感和优良的弹性、户外顺应性，并具有防静电、防过敏等特点。

　　承销商招商证券股份无限公司于2021年4月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等取刊行权益性证券间接相关的新增外部费用2，635。87万元以及前期预付的保荐费200。00万元后，公司本次募集资金净额为63，414。65万元。上述募集资金到位环境业经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证，并由其出具《验资演讲》（天健验〔2021〕3-17号）。

　　公司出产的智妙手表细密布局件次要包罗金属中框、塑胶中框和腕带，电池、喇叭、麦克风、USB接口、腕带以及触摸屏幕等主要部件，并为零件供给布局支持以及天线、防水、防尘等多种非布局功能。金属中框分为上下两部门，通过纳米注塑连为一体，两头裂缝做为天线。塑胶中框通过二次注塑集成了LDS天线。腕带具有舒服的皮肤触感和优良的弹性、户外顺应性，并具有防静电、防过敏等特点。

　　电子烟次要分为加热不燃烧（HNB）电子烟和加热雾化电子烟。公司出产的HNB电子烟细密布局件包罗电池仓细密布局件、烟杆细密布局件。电池仓细密布局件用于安拆电池、电板、USB接口以及散热。烟杆细密布局件包罗外不雅细密金属布局件、内部耐高温注塑件、盖板、按键等，用于固定低温卷烟；公司出产的加热雾化电子烟细密布局件次要为烟嘴，采用食物级塑胶材料制制。

　　2、公司已成立了《外汇套期保值营业办理轨制》，对公司及部属子公司处置外汇套期保值营业的操做。

　　2021岁首年月次公开辟行股票2021年04月15日细密布局件智能制制技改取扩产项目出产扶植否37，8537，8537，85621。0633，5效率。别的，受国表里经济的持续影响，公司正在实施项目标过程中相对隆重，减缓了募集资金投资项目标实施进度。公司于2024年4月10日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部门募投项目延期的议案》，同意公司将“细密布局件智能制制技改取扩产项目”达到预定可利用形态时间变动为2026年4月。

　　付，后续扶植事项延后。2023年08月28日《关于对外投资扶植细密布局件及智能制制出产项目标通知布告》（通知布告编号：2023-033）对外投资扶植越南出产。

　　公司能否披露了“质量报答双提拔”步履方案通知布告。是□否为切实落实以投资者为本的成长，为公司及全体股东好处，持续提拔公司办理管理程度，推进公司高质量可持续成长，公司制定了“质量报答双提拔”步履方案，以实现更高质量的成长，积极回馈泛博投资者。具体内容详见公司于2025年1月22日及2025年4月28日正在巨潮资讯网披露的《关于“质量报答双提拔”步履方案的通知布告》（通知布告编号：2025-004）、《关于“质量报答双提拔”步履方案的进展通知布告》（通知布告编号：2025-026）。公司是一家专业处置智能终端细密布局件制制办事的高新手艺企业，次要产物普遍使用于智能家居、智妙手机、可穿戴设备、平板电脑、电子烟、家用机械人、无人机等智能终端范畴。凭仗先辈的手艺和优良的产物及办事，公司成为了国表里出名智能终端客户或品牌的及格供应商，取他们成立了持久不变的合做关系，并成立了优良的口碑。演讲期内，公司制定了《将来三年（2025-2027）股东分红报答规划》并已实施完成2024年度利润方案。自2021年上市以来，公司按照制定的分红规划已实施现金分红4次，累计派发觉金分红约2。07亿元。近三年累计分红占公司近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的68。19%。将来，公司将积极践行“质量报答双提拔”步履方案，提拔公司焦点合作力，完美公司管理，提高消息披露质量，实施稳健分红政策，以公司全体股东好处，推进公司久远健康可持续成长，为稳市场、稳决心积极贡献力量。

　　许诺投资项目？。

　　截至2025年6月30日，募集资金项目演讲期累计投入49，796。85万元，募集资金账户余额11，644。10万元。

　　3、公司仅取具有天分的金融机构开展外汇套期保值营业。公司将审慎审查取合适伙历金融机构签定的合约条目，严酷恪守相关法令律例的，防备法令风险，按期对外汇套期保值营业的规范性、内控机制的无效性等方面进行监视查抄。

　　交换其他参取公司2024年度暨2025年第一季度业绩申明会的投资者《2024年度演讲》《2025年第一季度演讲》及公司出产运营环境详见公司于2025年5月15日披露正在互动易的《2024年度暨2025年第一季度业绩申明会投资者关系勾当记实表》（编号2025-001）？。

　　公司次要产物普遍使用于智能家居、智妙手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端范畴。公司具有整合塑胶、金属、玻璃等多种材料的分析设想取出产能力，可以或许将天线、电磁屏障、声腔、散热、防水防尘、粉饰、抗静电、抗过敏等功能集成到细密布局件产物上，公司产物具有多功能集成劣势。公司次要产物具有非尺度、定制化、更新换代快、产物类型及型号多等特点，对公司出产排期和快速出产、快速交付能力要求很是高。

　　（1）公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过？。

　　公司出产的智妙手机细密布局件次要包罗压铸嵌件注塑中框、金属中框、集成LAP天线的塑胶电池盖、具有布局细密、外不雅精细时髦、互配性好等特点，用于固定电板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、SIM卡、按键、红感器以及触摸屏幕等主要部件，并为零件供给布局支持以及天线、电磁屏障、声腔、散热、防水、防尘等多种非布局功能。

　　公司出产的智能摄像头细密布局件次要为外不雅注塑件，具有布局细密、外不雅精细时髦、互配性好、摄像头可矫捷动弹等特点，用于固定电板、摄像头、麦克风、USB接口等主要部件，并为零件供给布局支持以及透光、防水、防尘等多种非布局功能。

　　公司带来丧失。

　　4、严酷节制外汇套期保值的资金规模，合理打算和利用资金，严酷按照公司《外汇套期保值营业办理轨制》的下达操做指令，按照审批权限进行对应的操做。同时加强资金办理的内部节制，不得跨越公司股东会核准的额度。已投资衍生品演讲期内市场价钱或产物公允价值变更的环境，对衍生品公允价值的阐发应披露具体利用的方式及相关假设取参数的设定按照金融机构的市场报价确定公允价值变更涉诉环境（如合用）不合用衍生品投资审批董事会通知布告披露日期（若有)2025年04月28日衍生品投资审批股东会通知布告披露日期（若有)2025年05月21日2）演讲期内以投契为目标的衍生品投资□合用 不合用公司演讲期不存正在以投契为目标的衍生品投资。

　　致，可能使现实发生的现金流取已操做的外汇套期保值营业刻日或数额无法完全婚配，从而导致公司丧失。

　　《关于调整部门募投项目内部投资布局及添加实施从体和实施地址的议案》，对“细密布局件智能制制技改取扩产项目”项目标内部投资布局进行调整，同时添加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营无限公司厂区内）A栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目标实施地址，添加“广东格林细密部件股份无限公司（惠阳）分公司”为该募投项目标实施从体。

　　1、公司开展外汇套期保值营业必需以一般的出产运营为根本，以规避和防备汇率风险为次要目标，必需取公司现实营业相婚配，不得影响公司的一般出产运营，不得进行以投契为目标的外汇买卖。

　　合用□不合用则，以及取上一演讲期比拟能否发生严沉变化的申明公司及子公司按照财务部《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》、《企业会计原则第24号——套期会计》、《企业会计原则第37号——金融东西列报》、《企业会计原则第39号——公允价值计量》等相关及指南，对外汇套期保值营业进行响应的财政核算处置，反映资产欠债表及利润表相关项目。演讲期现实损益环境的说告期内，掉期营业发生损益35。66万元套期保值结果的申明公司开展外汇套期保值营业因为公司外销收入占停业收入比沉较大，公司进行的外汇套期保值营业遵照、隆重、平安和无效的准绳，不以投契为目标，均以一般出产运营为根本，全体套期保值营业结果合适预期。衍生品投资资金来历自有资金演讲期衍生品持仓的风险阐发及节制办法申明（包罗但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操做风险、法令风险等）买卖风险。

　　公司出产的智能音箱细密布局件次要为外不雅注塑件，具有布局细密、可包布、互配性好等特点，用于固定电板、喇叭、麦克风、USB接口、电源接口、按键以及显示模组等主要部件，并为零件供给布局支持以及声腔、透光、防水、防尘、粉饰等多种非布局功能。

　　公司出产的智能门铃细密布局件次要为外不雅注塑件，具有布局细密、外不雅精细时髦、互配性好，用于固定电板、电池、摄像头、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及显示模组等主要部件，并为零件供给布局支持以及声腔、透光、防水、防尘等多种非布局功能。

　　演讲期内，公司运营模式未发生严沉变化，包罗采购模式、出产模式、发卖模式、研发模式均未发生严沉变化。

　　期末其他货泉资金中包含单据金17，163，674。35元、电费金273，779。76元，共计17，437，454。11元受限。

　　公司出产的平板电脑细密布局件次要包罗金属中框电池盖一体件、压铸嵌件注塑中框电池盖一体件和塑胶电池盖，具有布局细密、外不雅精细时髦、互配性好、分量轻等特点，用于固定电板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及触摸屏幕等主要部件，并为零件供给布局支持以及天线、电磁屏障、声腔、散热、防水、防尘等多种非布局功能，可以或许很好地满脚轻量化大屏平板的设想要求。

　　公司出产的模具包罗塑胶成型、嵌件注塑成型、IMD、ICM、二次注塑成型、环保软胶复合成型、即冷即热、叠模以及持续冲压等细密模具。公司出产的细密模具次要用于公司细密布局件的出产。

　　（2）研发核心扩建项目：包罗新建1栋6层研发大楼和购买研发设备及软件。研发大楼(占地面积1，500平方米、建建面积9，000平方米，实施地址为惠州市惠城区三栋数码工业园SDM-09地块)因为本来规划场地受市政扶植规划的影响，未能如期实施。公司于2025年4月10日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于部门募投项目延期的议案》，同意公司将“研发核心扩建项目”达到预定可利用形态时间变动为2027年4月。项目可行性发生严沉变化的环境申明不合用超募资金的金额、用处及利用进展环境合用公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于利用超募资金采办地盘利用权的议案》，同意公司利用所有残剩超募资金3，562。34万元（具体金额以让渡款子当天账户内金额为准）采办位于惠州市惠城区高新手艺财产园鹿岗片区03单位的地盘利用权，用于投资扶植“细密布局件及智能制制出产项目”。截至2023年12月31日，公司已利用3，655。79万元（含让渡款子当天账户内利钱）用于领取地盘利用权出让价款。存正在私行改变募集资金用处、违规占用募集资不合用金的景象募集资金投资项目实施地址变动环境合用以前年度发生！

　　演讲期内，公司上半年实现停业收入53，986。32万元，较上年同期添加0。10%；实现归属于上市公司股东的净利润62。16万元，较上年同期下降97。51%。2025年上半年净利润下降次要系公司因为汇兑收益同比下降以及新项目研发投入添加所致。

　　调整募投项目实施从体和实施地址的议案》，公司连系外部经济和行业要素的变化，分析考虑公司现实环境，拟将募投项目“细密布局件智能制制技改取扩产项目”的实施地址调整为“惠州市三栋数码工业园的公司原有厂区”。募集资金投资项目实施体例调整环境不合用募集资金投资项目先期投入及置换环境合用2021年9月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》。本次利用募集资金等额置换事后投入募投项目标自筹资金68，475，556。29元，事后领取的刊行费用的自筹资金5，283，155。27元，合计置换金额人平易近币73，758，711。56元。具体内容详见公司2021年9月25日于巨潮资讯网（）披露的《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的通知布告》（通知布告编号：2021-026）。上述置换工做已完成。用闲置募集资金临时弥补流动资金环境不合用项目实施呈现募集资金节余的金额及缘由不合用尚未利用的募集资金用处及去向截至2025年6月30日，公司尚未利用的初次公开辟行募集资金的余额为11，644。41万元（含利钱收入并扣除手续费），均存放正在公司募集资金专户。募集资金利用及披露中存正在的问题或其他环境演讲期内，公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管法则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令律例及《募集资金办理轨制》的利用募集资金，并及时、实正在、精确、完整履行相关消息披露工做，不存正在违规利用募集资金的景象。

　　2、内部节制风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂程度较高，可能会因为内控轨制不完美而形成风险。

　　2025年上半年公司停业收入取上年同期根基持平，2025年第二季度停业收入环比增加59。92%，公司国际化营业的结构及公司产物布局的合理调整，公司海外停业收入有所提拔，2025年上半年净利润下降次要系公司汇兑收益同比下降以及新项目研发投入添加所致。